La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos acusó a Binance y a su fundador Changpeng Zhao

La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés) acusó a Binance y a su fundador Changpeng Zhao de presuntamente incumplir con la regulación vigente.

El día lunes 5 de junio de 2023 la SEC —una agencia federal creada en los Estados Unidos proteger a los inversionistas y mantener la integridad de los mercados de valores—, presentó trece (13) cargos contra Binance y el fundador Changpeng Zhao, donde se incluyen cargos por operación de bolsas no registradas nacionalmente, corredores de bolsa y agencias de compensación. Además señala la agencia que los demandados tergiversan los controles comerciales y la supervisión en la plataforma Binance en los Estados Unidos, así como la oferta y venta no registrada de valores.

De acuerdo con el comunicado de prensa oficial que dio a conocer la agencia federal [a Binance y a Zhao] se les acusa entre otras cosas de «permitir en secreto que los clientes estadounidenses de alto valor continuaran operando en Binance» luego de que afirmaron públicamente que los clientes en ese país tenían restricciones para llevar a cabo transacciones a través de la plataformas de intercambio. Además aseguran que «controlaron en secreto las operaciones de la plataforma Binance.US entre bastidores», dice parte de la comunicación.

La agencia también está señalando al exchange y a su fundador de ejercer control sobre los activos de los clientes de la plataformas a discreción, dando pie a combinar los activos de los clientes o desviar los activos a su antojo, incluso a una entidad de propiedad y control de Zhao, llamada Sigma Chain, informó la SEC.

La demanda también incluyen a BAM Trading Services Inc. ("BAM Trading") y BAM Management US Holdings, Inc. ("BAM Management") por presunto fraude en detrimento de los inversores: «engañaron a los inversores sobre los controles comerciales inexistentes sobre la plataforma Binance.US», advierte el documento.

Por su parte, la entidad Sigma Chain participó en operaciones manipuladoras que inflaron artificialmente el volumen de las operaciones de la plataformas: «los demandados ocultaron el hecho de que estaban mezclando miles de millones de dólares de activos de inversionistas y enviándolos a un tercero, Merit Peak Limited, que también es propiedad de Zhao», señala el informe.

«A través de trece cargos, alegamos que las entidades de Zhao y Binance se involucraron en una extensa red de engaño, conflictos de intereses, falta de divulgación y evasión calculada de la ley», dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler sobre el caso Binance.

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Through thirteen charges, we allege that Zhao and Binance entities engaged in an extensive web of deception, conflicts of interest, lack of disclosure, and calculated evasion of the law. — Gary Gensler (@GaryGensler) 05 Mayo 2023 | Twitter

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Cita Textual

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Today we charged Binance Holdings Ltd. (Binance) - U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) 05 Mayo 2023 | Twitter

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Por su parte, Binance se defendió de las acusaciones de la SEC y dijo estar tomando parte de otros proyectos de criptomonedas que se enfrentan a acciones de la agencia federal, que a su juicio, están equivocadas.

«Si bien nos tomamos en serio las acusaciones contenidas en la denuncia, creemos que una acción coercitiva, y de forma precipitada, es injustificada.», dijo Binance en un comunicado a través de su sitio web oficial.

A raíz de las acusaciones Binance acotó que ha estado cooperando con las investigaciones de la SEC desde el primer momento y ha buscado a través de las vías pertinentes un acuerdo que resuelva dichas investigaciones.

«La demanda presentada hoy por la SEC demuestra su reticencia a entablar un diálogo sustantivo con nosotros para resolver estos problemas. Hoy, a pesar de nuestros esfuerzos por lograr un compromiso productivo, la SEC ha negado el debido proceso. En su lugar ha optado unilateralmente por litigar.», se lee en la respuesta de Binance.

Binance es considerada como la plataforma de criptoactivos más grande del mundo, y ahora enfrenta las acusaciones de la SEC por infringir las regulación vigente.

Cita Textual

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Our response to the SEC's complaint. — Binance (@binance) 05 Mayo 2023 | Twitter

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